Tag: fraud

Конференция “Корпоративное мошенничество” пройдет в Москве 28 июня

Конференция “Корпоративное мошенничество” пройдет в Москве 28 июня

28 июня 2018 года, Москва, 1я Тверская-Ямская, Шератон Палас Хозяйственная деятельность любой компании сопряжена с неправомерными действиями сотрудников, что может отрицательно повлиять на финансовый результат, привести к убыткам, потере части клиентов, репутации бизнеса. Конечно, риски велики, но всего несколько мероприятий по обеспечении безопасности, вовремя внедренных в компании, могут решить судьбу неповинных сотрудников и целого предприятия. […]

By 8 June, 2018 0 Comments Read More →
Приказное производство / Summary proceedings

Приказное производство / Summary proceedings

  Приказное производство как авантюра: по следам судебных дел с участием ООО «Лумком» Рафаэль Карленович Костанян Как распознать мошенника по заявлению о выдаче судебного приказа В чем проявляются наиболее уязвимые места института судебного приказа Почему суд не примет документы, подтверждающие задолженность ответчика Публикуется с согласия журнала “Арбитражная практика”.   Summary proceedings as a venture: rethinking the court cases involving […]

By 11 January, 2018 0 Comments Read More →
Fraud allegations at the enforcement stage of ASCOM case

Fraud allegations at the enforcement stage of ASCOM case

The Swedish Supreme Court recently put an end to Kazakhstan’s attempts to set aside the award rendered by SCC tribunal in favour of Anatolie and Gabriel Stati, Ascom Group SA and Terra Tar Trans Trading (“ASCOM” or the “Claimant”). The Supreme Court rejected the claims, declaring that Kazakhstan provided insufficient evidence to support their fraud allegations. Nevertheless, the […]

By 7 December, 2017 0 Comments Read More →
ASCOM case: Kazakhstan’s request to set aside is rejected, the SCC award “was not fraudulent”

ASCOM case: Kazakhstan’s request to set aside is rejected, the SCC award “was not fraudulent”

On 9 December 2016 the Svea Court of Appeal (Sweden) rejected Kazakhstan’s request for the award in Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA and Terra Raf Trans Trading Ltd v Kazakhstan (Arbitral Award in SCC Case No. V (116/2010) the “Award“) to be set aside, finding Kazakhstan’s allegations regarding a presentation by investors during the […]

By 10 January, 2017 0 Comments Read More →