By 8 June, 2018 0 Comments Read More →

Конференция “Корпоративное мошенничество” пройдет в Москве 28 июня

128 июня 2018 года, Москва, 1я Тверская-Ямская, Шератон Палас

Хозяйственная деятельность любой компании сопряжена с неправомерными действиями сотрудников, что может отрицательно повлиять на финансовый результат, привести к убыткам, потере части клиентов, репутации бизнеса. Конечно, риски велики, но всего несколько мероприятий по обеспечении безопасности, вовремя внедренных в компании, могут решить судьбу неповинных сотрудников и целого предприятия.

Количество преступлений экономической направленности с каждым годом становится меньше (согласно данным МВД России в 2017 г. зарегистрировано 105,1 тыс.дел, против 108,8 тыс. дел в 2016 г.). Несомненно, одной из причин положительной тенденции — усиление роли внутреннего аудита в компаниях и усовершенствование внутрикорпоративных систем.

На конференции, организованной центром конференций «Событие» лучшие эксперты поделятся своим опытом по пресечению различных схем корпоративного мошенничества внутри компании. CIS Arbitration Forum выступает информационным партнером этого события.

Целевая аудитория:

  • директора по безопасности;
  • начальники служб безопасности компании;
  • сотрудники подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  • специалисты по комплаенс-контролю;
  • специалисты по HR и HR-безопасности;
  • корпоративные юристы;

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении актуальных проблем корпоративного мошенничества

В программе:

09:00 – 10:00 Регистрация, приветственный кофе

10:00 – 11.30 Сессия 1. Предупрежден — значит вооружен

  • Актуальные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции и мошенничеству
  • Цифровое противодействие корпоративному мошенничеству. Стандартизация и спецификация
  • Психологический портрет мошенника XXI века, модель поведения и мотивация
  • Нетиповые схемы мошенников. Какие бизнес-процессы наиболее уязвимы?
  • Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий
  • Как не остаться обманутым в миграционных вопросах. Мошенничество в трудовой миграции
  • Противодействие коррупции и мошенничеству со стороны высшего менеджмента компании
  • Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики
  • Практика возврата активов из-за рубежа. Специфика иностранного права
  • Мошенничество в банковской сфере

Приглашены к выступлению:

Евгений Тарло, Председатель коллегии, Председатель совета партнеров, адвокат, «Тарло и партнеры»

Руслан Ибрагимов, Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам, ПАО «МТС»

Андрей Веселов, Эксперт компании, СКБ Контур

Светлана Зуева, Руководитель департамента экономической безопасности, Вымпелком

Евгений Юдин, Директор департамента внутреннего аудита, Росводоканал

Евгений Мальцев, Руководитель отдела этики и комплаенс Европа и СНГ, Panalpina

Владимир Мох, Заместитель Начальника Управления по борьбе с картелями, ФАС России

Сергей Лапин, Первый Вице-президент группы компаний “БИОТЭК”, Руководитель направления по делам о соблюдении этических и бизнес норм

Представитель Верховного Суда Российской Федерации

Представитель Интерпол

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 13:30 Сессия 2. План действий

  • Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества Корпоративная культура или эффективная работы службы безопасности
  • Внутрикорпоративные расследования. Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками
  • Можно ли обмануть полиграф? Как использовать детектор лжи при
  • проведении расследования?
  • Как действовать, когда сотрудника объявили в международный розыск?
  • Как реагировать по результатам расследования? Увольнение сотрудника, совершившего хищение
  • Стратегии минимизации ущерба от мошеннических действий сотрудников. Организация системы внутреннего контроля и комплаенса
  • Расследования фактов мошенничества и коррупции. Проверка благонадежности контрагентов и выявление конфликта интересов
  • Эффективное взаимодействие службы безопасности и комплаенс.

Приглашены к выступлению:

Наталья Шатихина, Управляющий партнер CLC

Дмитрий Клюев, Руководитель направления комплаенс, МГТС

Маргарита Хоменко, Начальник по комплаенсу, X5 Retail Group

Анна Касьянова, Старший юридический советник компании General Electric Healthcare

Геннадий Налдин, Советник отдела взаимодействия с правоохранительными органами, ФАС России

Дмитрий Гололобов, Приглашенный профессор университета Вестминстер, экс-главный юрист НК ЮКОС

13:30 – 14:30 Практикум/Игра. Разбор типовой схемы мошенничества – отката. Проведение расследования. Интервью сотрудников, нахождение откатополучателя.

Подробная информация и регистрация – на сайте. 

Post a Comment